Theo thông cáo báo chí, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành người Nga của Gotbit - Aleksei Andriunin đã bị kết án tám tháng tù, sau đó là một năm quản chế. Vào tháng 3 năm 2025, ông Aleksei đã nhận tội tại tòa án liên bang ở Boston, Hoa Kỳ về các cáo buộc gian lận chuyển tiền và âm mưu thao túng thị trường.
 |
Các công tố viên cho biết, những người điều hành Gotbit và Andriunin đã bị truy tố về cùng một tội danh. Cụ thể là hai giám đốc của Gotbit gồm Fedor Kedrov và Qawi Jalili cũng bị buộc tội.
Theo cáo buộc, từ năm 2018 đến năm 2024, Gotbit đã tham gia vào "giao dịch rửa", góp phần làm tăng khối lượng giao dịch giả cho nhiều công ty tiền điện tử khác nhau, sử dụng nhiều tài khoản để tránh bị phát hiện.
Những chiến thuật này đã được tiếp thị cho khách hàng và Andriunin thừa nhận đã thao túng giá giao dịch cũng như khối lượng token (chữ ký điện tử) cho các khách hàng bao gồm Robo Inu và Saitama. Họ đã bị buộc tội trong một vụ án riêng biệt.
Theo giải thích của các công tố viên, Gotbit đã thực hiện các giao dịch rửa tiền trị giá hàng triệu đô la thay mặt cho khách hàng và nhận được hàng chục triệu đô la tiền thanh toán từ khách hàng.
Cũng theo một phần của lời biện hộ, Gotbit đã phải chịu lệnh tịch thu tổng cộng khoảng 23 triệu đô la tiền điện tử và bị kết án quản chế trong năm năm, với điều kiện Gotbit phải ngừng hoạt động. Trong khi đó, Andriunin đã bị dẫn độ từ Bồ Đào Nha sang Hoa Kỳ.
Vụ án này là một phần của chiến dịch đàn áp rộng rãi hơn đối với "giao dịch rửa tiền", với Gotbit là công ty thứ ba nhận được các cáo buộc hình sự như vậy. Các vụ án trước đó liên quan đến MyTrade vào tháng 10/2024 và CLS Global FZC LLC vào tháng 4/2025, lần lượt bị buộc tội cung cấp dịch vụ giao dịch rửa tiền bất hợp pháp và cung cấp dịch vụ "hỗ trợ khối lượng" bất hợp pháp.
Bình luận