Cảnh sát châu Âu (Europol) cho biết, nhóm tội phạm có tổ chức này chịu trách nhiệm lừa đảo ít nhất 100 nạn nhân trong số 3.000.000 euro trong ba năm qua.

Cơ quan thực thi pháp luật quốc tế đã tiến hành tổng cộng tám cuộc khám xét đồng thời vào thứ Ba ngày 13/5 vừa qua tại ba quốc gia: Albania, Síp và Israel.

Các cuộc khám xét, trong đó các nhà chức trách có thể thu giữ bằng chứng, bao gồm các thiết bị điện tử, tài liệu và tiền mặt, nổi bật là việc bắt giữ một cá nhân hoạt động ở Síp.

Europol cho biết nghi phạm đó có khả năng sẽ bị dẫn độ sang Đức, đồng thời sẽ có nhiều hành động hơn nữa khi cuộc điều tra tiếp tục.

Nhiều cơ quan tình báo tội phạm mạng và thực thi pháp luật rửa tiền quốc gia đã tham gia vào hoạt động chung, bao gồm từ Đức, Síp, Albania, Vương quốc Anh và Israel.

Cuộc điều tra ban đầu được tiến hành bởi một cặp vợ chồng ở Đức, những người đầu tiên báo cáo là nạn nhân của vụ lừa đảo vào năm 2022. Vào tháng 9 năm đó, các nhà điều tra đã phát hiện ra "một mạng lưới tội phạm rộng lớn", cuối cùng là cuộc đột kích vào ngày 13/5 vừa qua.

Diễn biến lừa đảo ra sao?

Theo Europol, mạng lưới tội phạm sẽ dụ nạn nhân đến nền tảng giao dịch trực tuyến giả mạo bằng cách hứa hẹn "lợi nhuận đầu tư cao".

Đóng giả là nhà môi giới, các thành viên của nhóm tội phạm ban đầu sẽ thuyết phục nạn nhân gửi ít tiền hơn. Tiếp theo, bọn chúng sẽ thao túng các biểu đồ giả trên nền tảng để cho nạn nhân thấy lợi nhuận bịa đặt.

Sau đó, sử dụng "chiến thuật tâm lý", những người được gọi là nhà môi giới sẽ gây áp lực buộc nạn nhân chuyển số tiền lớn vào nền tảng để đầu tư có lợi nhuận cao.

Nhưng thay vì đầu tư số tiền đó, nhóm này sẽ trực tiếp bỏ tiền vào túi của mình, khiến nạn nhân không có gì để mất.

Vào năm 2022, lực lượng thực thi pháp luật đã tiến hành khám xét ở Bỉ và Latvia. Tại đây, có hai nghi phạm đã bị bắt giữ và thu giữ bằng nhiều chứng quan trọng, Europol cho biết.

“Bằng chứng này đã giúp xác định thêm bảy thành viên của mạng lưới, bao gồm cả những người quản lý các tổng đài được sử dụng để lừa đảo nạn nhân”, báo cáo cho biết.

Cơ quan chống tội phạm quốc tế của Châu Âu cho biết họ đã cung cấp hỗ trợ hoạt động cho nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm cả việc thiết lập một trung tâm chỉ huy ảo để tạo điều kiện cho việc phối hợp và chia sẻ thông tin tình báo theo thời gian thực.