Phá đường dây rửa tiền liên quan đến tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng

Cơ quan công an đã bắt giữ 23 đối tượng, liên quan đến tội phạm công nghệ cao của các băng nhóm hoạt động phạm tội trên không gian mạng từ Campuchia. 

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia, với số tiền gần 2.000 tỷ đồng.

Theo đó, 

bắt giữ 23 đối tượng, liên quan đến tội phạm công nghệ cao của các băng nhóm hoạt động phạm tội trên không gian mạng từ Campuchia. Cầm đầu đường dây là Phan Thị Bé (29 tuổi, trú tại xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, trú tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Trước đó, rạng sáng 12/3, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bao vây 1 căn hộ nằm trên đường Tự Tạo, Phường 11 (thành phố Đà Lạt). Lực lượng chức năng đột kích vào căn hộ 2 tầng, được trang bị hệ thống camera giám sát và cửa sắt kiên cố, bắt quả tang 23 đối tượng đang sử dụng máy tính, điện thoại thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp.

Tại hiện trường, cơ quan Công an xác định có 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại thông minh, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại. Đặc biệt, lực lượng Công an còn phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ, trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá gần 2.000 tỷ đồng.

Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng này là một phần của đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo từ nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm. Tiền từ các hoạt động này sau đó được “rửa” qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài.

Từ đầu năm 2025, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng nghi vấn một nhóm đối tượng hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Phường 7, thành phố Đà Lạt. Nhóm này có khoảng 20 người đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, hoạt động kín đáo trong biệt thự, ít giao du tiếp xúc với những người xung quanh. Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức điều tra, triệt phá đường dây trên.