Lo ngại rửa tiền, Brazil xem xét lại quy định về báo cáo của các công ty fintech

Brazil cuối cùng sẽ cần phải nối lại các cuộc thảo luận về việc yêu cầu các công ty công nghệ tài chính (fintech) báo cáo giá trị giao dịch cho cơ quan thuế, người đứng đầu cơ quan thuế của Brazil hôm 11/3 cho biết.

Phát biểu tại một phiên điều trần tại Thượng viện Brazil, ông Robinson Barreirinhas đã trích dẫn những dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy các tổ chức thanh toán ít tên tuổi đang bị lợi dụng cho hoạt động rửa tiền.

Ông Barreirinhas cho biết cơ quan thuế có khả năng theo dõi giao dịch bằng các biện pháp tình báo và chính phủ Brazil vẫn có ý định mở rộng việc này sang lĩnh vực fintech. Kế hoạch này, vốn được công bố vào năm ngoái, đã bị đình chỉ sau khi vấp phải phản ứng dữ dội từ công chúng.

"Tôi không muốn bôi xấu các công ty fintech ... nhưng thực tế là nhiều công ty đang bị lợi dụng (cho các giao dịch bất hợp pháp) do việc mở tài khoản quá dễ dàng," ông Barreirinhas nói, đồng thời nhấn mạnh rằng cần có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn khi mở tài khoản.

Vào tháng 9, cơ quan thuế Brazil đã ban hành quy định yêu cầu các công ty fintech báo cáo giao dịch, bao gồm cả các giao dịch được thực hiện thông qua hệ thống thanh toán tức thì Pix đang phổ biến hiện nay, cho cơ quan thuế bắt đầu từ tháng 1, nhằm đồng bộ với các ngân hàng.

Các nhóm đối lập với chính quyền của Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva đã xem biện pháp này như một nỗ lực có chủ đích nhằm đánh thuế người lao động, khiến chính phủ phải đình chỉ quy định vào giữa tháng 1 sau khi tỷ lệ ủng hộ vị tổng thống cánh tả này sụt giảm mạnh trong các cuộc thăm dò dư luận.

Ông Barreirinhas cho biết cơ quan thuế lo ngại về các hoạt động tài trợ cho tội phạm có tổ chức tại nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh thông qua buôn lậu thuốc lá, thuốc lá điện tử, tiền điện tử và cá cược trực tuyến. (theo Reuters)