FBI phá vỡ một chương trình tài trợ tiền điện tử trị giá 1,5 triệu đô la do Hamas điều hành

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) hôm thứ Năm (27/3/2025) cho biết đã phá vỡ một chương trình tài trợ tiền điện tử khổng lồ do tổ chức Hồi giáo Hamas điều hành được sử dụng để rửa 1,5 triệu đô la tiền điện tử trong sáu tháng qua.

DoJ cho biết, họ đã tịch thu hơn 200.000 đô la do những người ủng hộ phong trào Hamas quyên góp. Số tiền này nằm rải rác trong hơn một chục ví tiền điện tử và tài khoản cá nhân do những người đứng đầu tổ chức Hồi giáo nắm giữ để sử dụng trong tương lai.

Bộ phận Chống khủng bố và Bộ phận An ninh mạng của Cục điều tra liên bang Hoa Kỳ (FBI) đang điều tra vụ án cho biết, vụ tịch thu được tòa án Hoa Kỳ cho phép và các nhân viên điều tra đã truy tìm số tiền từ các địa chỉ gây quỹ được cho là do Hamas kiểm soát. Theo đó, số tiền này được sử dụng để rửa hơn 1,5 triệu đô la tiền ảo kể từ tháng 10 năm 2024.

Theo luật sư Hoa Kỳ tại Quận Columbia Edward R. Martin Jr, những vụ tịch thu này cho thấy văn phòng này sẽ tìm kiếm khắp nơi để tìm ra từng xu tiền tài trợ cho Hamas, bất kể chúng ở đâu và dưới bất kỳ hình thức tiền tệ nào.

Cách thức hoạt động

Những người ủng hộ trên toàn thế giới được khuyến khích quyên góp cho Hamas thông qua một cuộc trò chuyện nhóm, được thiết lập trên một nền tảng truyền thông được mã hóa (không nêu tên), tự nhận là có liên quan đến tổ chức Hồi giáo.

Cuộc trò chuyện sẽ cung cấp cho những người quyên góp một tập hợp thay đổi gồm ít nhất 17 địa chỉ tiền điện tử. Những tài khoản này được đăng ký dưới tên của những cá nhân Palestine sống ở Thổ Nhĩ Kỳ và những nơi khác.

Hồ sơ cho biết sau khi tiền được gửi đến ví hoạt động, chúng sẽ được rửa thông qua một loạt các giao dịch và trao đổi tiền ảo của những nhà tài chính bị tình nghi và các nhà môi giới không rõ xuất xứ.

Tổng cộng, chính quyền liên bang đã tịch thu 201.400 đô la tài sản tiền điện tử, bao gồm 89.900 đô la từ chính các ví và 111.500 đô la khác từ ba tài khoản tiền điện tử cá nhân được đăng ký dưới tên của những cá nhân Palestine sống ở Thổ Nhĩ Kỳ và những nơi khác.

FBI phát hiện ra rằng hơn một triệu đô la đã được huy động, rửa tiền bằng hệ thống rửa tiền và các tài khoản tiền ảo được mô tả trong bản quy ước.

Harakat al-Muqawama al-Islamiyya hay Hamas chịu trách nhiệm cho vụ tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10 năm 2023 tại Israel, dẫn đến vụ sát hại hơn 1200 người Israel và châm ngòi cho cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza.

Trong số 250 con tin dân sự bị nhóm này bắt giữ, khoảng 59 người vẫn bị giam cầm, bao gồm năm người Mỹ, theo Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ.

Thông tin từ website của Quốc hội Hoa Kỳ nêu rõ, Bộ y tế do Hamas kiểm soát đã báo cáo rằng hơn 41.000 người Palestine đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

"Chống khủng bố vẫn là ưu tiên số một của FBI. Bằng cách phá vỡ thành công quyền tiếp cận các quỹ, chúng tôi làm suy yếu khả năng hoạt động của chúng", Đặc vụ phụ trách Raul Bujanda của Văn phòng FBI tại Albuquerque cho biết.

Ông cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ người dân Mỹ và theo đuổi công lý bằng cách tước đi các nguồn lực mà các tổ chức khủng bố cần để tiếp tục hoạt động phi pháp của mình”.