Trong một tuyên bố được đưa ra vào cuối tuần trước, các quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ đang có hành động chống lại Công ty Funnull Technology Inc., bị cáo buộc đã mua hàng loạt địa chỉ giao thức internet (IP) từ các nhà cung cấp dịch vụ khác rồi bán lại cho tội phạm mạng. Một người bị cho là quản trị viên của Funnull – công dân Trung Quốc tên Liu Lizhi – cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt.
 |
| Ảnh minh họa |
Hãng tin Reuters chưa thể xác minh được thông tin liên hệ của Liu, người được Bộ Tài chính Mỹ mô tả là 40 tuổi và có liên hệ với các địa chỉ tại Thượng Hải và Cám Châu (Trung Quốc). Funnull cũng chưa phản hồi trước các yêu cầu bình luận từ báo chí về thông tin nói trên. Nỗ lực của Reuters nhằm tìm kiếm thông tin về Funnull trong cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp của Philippines cũng không thành công.
Các vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo – thường bằng cách thuyết phục nạn nhân rót tiền vào các dự án tiền mã hóa lừa đảo – đã trở thành một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD, do các tổ chức tội phạm điều hành và được thúc đẩy bởi nạn buôn người.
Những trò lừa đảo này thường sử dụng các trang web giả mạo để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Đầu năm nay, các nhà nghiên cứu từ công ty an ninh mạng Silent Push đã phát hiện Funnull có liên hệ với một mạng lưới các trang web như vậy, cùng với hàng nghìn trang khác bị nghi dùng cho mục đích cờ bạc hoặc rửa tiền.
Lừa đảo "mổ heo" – có nguồn gốc từ Trung Quốc – nay đã lan rộng ra toàn thế giới. Lừa đảo theo hình thức "pig butchering" (nghĩa đen là "mổ heo") là hình thức lừa đảo mà ở đó thủ phạm dành một thời gian dài để chiếm lòng tin của nạn nhân trước khi dẫn dụ họ đầu tư vào các dự án giả mạo. Đầu năm nay, công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis cho biết doanh thu từ các vụ lừa đảo kiểu này đã đạt mức kỷ lục, có thể nhờ vào việc sử dụng các thuật toán sinh nội dung (generative algorithms), giúp kẻ lừa đảo tùy chỉnh nội dung thuyết phục hơn và tiếp cận nhiều nạn nhân cùng lúc. (theo Reuters)
Bình luận