Telegram không tiết lộ thêm nhiều chi tiết ngoài việc khẳng định với Reuters rằng: “Các hoạt động phạm pháp như lừa đảo hoặc rửa tiền đều bị cấm theo điều khoản dịch vụ của Telegram và sẽ bị gỡ bỏ ngay khi bị phát hiện.”
 |
| Ảnh minh họa |
Theo công ty nghiên cứu blockchain Elliptic, hai chợ đen này đã xử lý hơn 35 tỷ USD giao dịch từ năm 2021, cao gấp nhiều lần so với các thị trường đen nổi tiếng khác như Silk Road – nơi từng bị quốc tế chú ý vì buôn bán ma túy qua mạng tối (dark web).
Elliptic nhận định: “Đây là một đòn giáng mạnh vào các nhóm lừa đảo trực tuyến, những kẻ phụ thuộc vào các thị trường này để mua bán dữ liệu bị đánh cắp, dịch vụ rửa tiền và hạ tầng viễn thông.”
Trong một tuyên bố ngắn gọn bằng tiếng Anh đăng trên website, Huione Guarantee – từng đổi tên thành Haowang Guarantee – xác nhận rằng họ bị Telegram chặn từ hôm thứ Ba (13/5) và sẽ “ngừng hoạt động từ bây giờ.”
Công ty này chưa phản hồi email yêu cầu bình luận. Reuters cũng không thể liên hệ được với Xinbi Guarantee.
Huione Guarantee là công ty con của Tập đoàn Huione có trụ sở tại Campuchia, tập đoàn này còn sở hữu Huione Pay và Huione Crypto, theo cáo buộc của các quan chức Mỹ. Vào năm ngoái, Reuters đã tiết lộ rằng Huione Pay từng nhận khoản tiền mã hóa hơn 150.000 USD từ ví kỹ thuật số có liên quan đến nhóm hacker Triều Tiên Lazarus.
Sau báo cáo đó, chính phủ Mỹ đã ra lệnh cấm Tập đoàn Huione tham gia vào hệ thống tài chính Mỹ trong tháng này. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố rằng Huione Group là “chợ giao dịch được ưa chuộng của các đối tượng tấn công mạng nguy hiểm.”
Huione Group hiện vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận của báo chí.
Nguyễn Yến (theo Reuters)
Bình luận